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Vertreterversammlung der Landgard eG

| 06.11.2020

Am Dienstag, den 24. November 2020 ab 10 Uhr, findet die ordentliche Vertreterversammlung der Landgard eG statt. Aufgrund der besonderen Umstände im Zusammenhang mit der Covid -19-Pandemie wird die Vertreterversammlung in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Vertreterinnen und Vertreter in virtueller Form durchgeführt.

Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung 2020

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes, Vorlage des Jahresabschlusses der Landgard eG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts jeweils für das Geschäftsjahr 2019

3. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 durch den Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.

4. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2019

5. Aussprache

6. Beschlussfassungen
 a) Beschluss über die Verwendung des im Geschäftsjahr 2019 entstandenen Jahresüberschusses/Bilanzgewinns
 b) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
 c) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
 d) Satzungsänderungen
  • § 16 (2): Beteiligung bei Eintritt in die Genossenschaft
  • § 16 (4): Einzahlung Anteile
  • § 21 (5): Ergänzung Ausnahmeregelung zur Altersgrenze Vorstand
  • § 23 (3): Ergänzung Vorstandsentscheidungen über Fernkommunikation
  • § 31 (2): Anhebung der Altersgrenze für Aufsichtsräte
  • § 37 (2): Erweiterung der Möglichkeit zur Herbeiführung von Aufsichtsratsentscheidungen über Fernkommunikation
  • §§ 47,48,52,54,55a-55c: Ergänzung von Regelungen über die Durchführung virtueller Vertreterversammlungen

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Norbert Artmeyer scheidet turnusgemäß mit dem Schluss dieser Vertreterversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Das Aufsichtsratsmitglied Herr Carsten Knodt hat sein Mandat bereits niedergelegt, die Wahlperiode ist geendet. Turnusgemäß sind daher zwei Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt hierzu vor, Frau Andrea Velmans und Herrn Konrad Schwarz als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Christian Berghs-Trienekens hat sein Amt vorzeitig niedergelegt. Für ihn ist eine Ersatzwahl vorzunehmen. Der Aufsichtsrat schlägt zu dieser Ersatzwahl vor, Herrn Dirk Schwichtenberg für die restliche Amtszeit des vorzeitig niedergelegten Mandates als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

Weitere Vorschläge können bis zur Vertreterversammlung (per E-Mail vertreterversammlung2020@landgard.de) und auch noch in der Vertreterversammlung gemacht werden.

8. Verschiedenes